Човек, обвинен в пране на пари, свързани с „зомби“ ИТРУКЦИЯ ОТГОВОРИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Отказ
китайски предприемач, основан в Дъблин.
Chengwen Guo (41) от Ivy Exchange, Parnell Street, Дъблин 1, беше задържан в дома му на септември 11-ти, след тригодишно следствие от Националното бюро за престъпно следствие на Гарда за противозаконна подправена търговия с телефонна търговия.
Той беше отхвърлен в събота и се изправи пред второто си чуване, когато се яви пред арбитър Алън Мичъл в Окръжният съд на Cloverhill в сряда.
Съдия Мичъл означи, че това е " ранни дни " по делото и Гардаи се нуждаеше от в допълнение време, с цел да получи инструкции от шефа на обществените прокуратури за Възможни спомагателни такси.
Обвиняемият, който се яви посредством видео връзка, се съгласи да бъде оставен в продължение на ареста, с цел да се яви още веднъж след две седмици.
Г -н Гуо се съветва с този юрист, Конор Руайн, който сподели, Появете се още веднъж на 2 октомври.
Г -н Гуо е упрекнат в три закононарушения според раздел седем от наказателното правораздаване (пране на пари и финансиране на тероризма) 2010 През януари 2022 година Престъплението носи оптималната 14-годишна присъда.
Бащата на четирима, за който се смяташе, че ръководи верига телефон Магазини от преместването си в Ирландия през 2012 година, сякаш е имал 143 245 евро в дома си, 20 700 евро в Murray Mobile, 15 Main Street, Dundrum, Dublin 14 и 6,515 евро в автомобил Audi Q2 на 2019 година на Shanowen Road, Dublin 9. < /P>
Неговият оспорван чуване в събота беше казано, че подправените китайски ябълкови телефони са изпратени в Ирландия и заменен за същински айфони, изпратени в Китай.
Гардаи има вяра, че той е " централна фигура в комплицираната машинация, която е подхваната да измами Apple ".
Детектив Гарда Конор Кадоган сподели г -н Гуо " Не отговори " на обвиняванията и служителят възрази против гаранция, като се базира на риска от полет и очевидци на страхове. 2021 година След отчет на Tech Giant Apple за машинация с гаранционни артикули.
" се подозираше, че интернационална тайфа за проведена престъпност (OCG) взе участие в закупуването на подправени артикули и изпращането им на членове на OCG в Ирландия за Обработка, " Детектив Гарда Кадоган сподели.
Той твърди, че през юли 2021 година митническите чиновници прихващат пакет " цялостен с подправени продукти и артикули на Apple ", предопределени За компанията за мобилни телефони на Murray на 15 Main Street, Dundrum.
Съдът изслуша друго име на пакета, само че също по този начин имаше същия адрес и номер на мобилен телефон като обвинения.
Gardaí има вяра, че обвиненият е направлявал осем мобилни магазина на Murray в Дъблин и Килдаре.
Десет търсения по заповед са осъществени на 10 януари 2022 година, а Гарда е намерил парите в Трите места, посочени в съда и по обвиняванията.
Детектив Гарда Кадоган обявиха, че проверяващият екип замръзна 14 банкови сметки, свързани с Мъри Мобил, обвинения и брачната половинка му. Той сподели на арбитър Макху, че в тях има общо 168 902 евро.
Служителят изясни, че сондата се концентрира върху същински и неповторими номера на IMEI (международно мобилно оборудване), прилагани за подправяне на Apple телефони.
Известен като " зомби телефони ", изслуша съдът, те се твърди, че са били доставени на г -н Гуо и след това са употребявали за машинация на Apple.
това Дейността включваше телефоните, които се придвижват в съответен сервизен магазин за телефон. Около 10 685 бяха показани за ремонт от 2019 година до 2021 година, а 9 761 се твърди, че са подправени зомби телефони.
беше изчислено, че обвинените и неговите сътрудници са създали почти 9,7 милиона евро от осъществяване на тази машинация. Г -н Руайн сподели, че обвиненият има презумпцията за непорочност, изчакването за по -нататъшни обвинявания ще усили времето на клиента му в ареста повече от естественото и той има право на гаранция с условия.
